江苏数字货币洗钱案：3亿黑钱借虚拟币完成七层套壳洗白
江苏数字货币洗钱案：3亿黑钱借虚拟币完成七层套壳洗白
跟踪江苏这条数字货币洗钱案已经大半年了。从2024年秋天第一起虚拟币充值异常报警，到今年跨省联合收网，涉案金额最终锁定在3.2亿元。案件横跨江苏、广东、福建三省，被告多达十四人，核心手法是把上游电信诈骗、非法集资的黑钱，通过七层虚拟币交易所套壳，变成境外可自由提取的USDT和BTC。
最让办案人员头疼的是所谓的"混币器"环节。嫌疑人注册了二十多家虚拟币交易平台，有些就开在境外，资金从A平台充入、在B平台...